- 美聯儲理事會於2026年10月8日宣佈，對美國運通公司採取執法行動。
- 該行動針對公司未能充分識別並報告與洗錢相關的某些可疑活動。
- 董事會發現，公司全企業範圍反洗錢計劃的執行存在重大缺陷，尤其是在其附屬全國性銀行中。
- 貨幣監理署是該全國性銀行的主要聯邦監管機構，已就該銀行另行採取執法行動。
引述
“董事會還發現，美國運通公司全企業範圍反洗錢計劃的執行存在重大缺陷”
“董事會此次行動將有助於確保該公司遵守美國所有法律法規。”
美聯儲對美國運通反洗錢失職採取執法行動
Federal Reserve · 2 小時前