- 渣打銀行 CEO Bill Winters 表示，該行在發現有人試圖規避烏克蘭戰爭後西方實施的制裁後，關閉了一個俄羅斯洗錢團伙使用的賬戶。
- 這一披露使制裁合規與執法成為事件核心，背景是烏克蘭戰爭爆發後西方建立的制裁體系。
引述
“該行已關閉一個俄羅斯洗錢團伙使用的賬戶，此前它發現有人試圖規避烏克蘭戰爭爆發後西方實施的制裁”
渣打銀行關閉規避制裁的俄羅斯洗錢團伙賬戶
Bloomberg · 4 小時前
“該行已關閉一個俄羅斯洗錢團伙使用的賬戶，此前它發現有人試圖規避烏克蘭戰爭爆發後西方實施的制裁”