- Capital One 表示，其反洗錢團隊進行了數月的分析，並根據銀行政策和監管指引關閉了 300 多個特朗普關聯賬戶。
- 該披露是 Capital One 尋求駁回特朗普集團和 Eric Trump 訴訟努力的一部分，該訴訟指控其存在政治動機的拒絕提供銀行服務行為。
- 邁阿密聯邦法院已駁回了訴狀此前的兩個版本，同時允許提交修改後的起訴書。
引述
“Capital One 識別出的交易模式屬於聯邦銀行指引所標記的活動型別”
Capital One 向聯邦法院表示，反洗錢擔憂導致其在 2021 年關閉了 300 多個特朗普關聯賬戶。
Reuters · 昨天