- 美國財政部下屬的金融犯罪執法網路對美國銀行處以12億美元罰款，財政部稱這是其歷史上第三大罰款。
- 財政部表示，美國銀行承認故意違反《銀行保密法》相關規定，未能及時申報超過50億美元的可疑交易。
- 貨幣監理署處以創紀錄的7.5億美元民事罰款，該罰款計入12億美元的總額。
- 未申報的活動中，有超過10億美元涉及國家安全及其他高優先順序風險，包括中國洗錢網路以及與西南邊境相關的活動。
- 財政部另行宣佈，就制裁違規行為達成1160萬美元的和解。
- 此次行動發生在美國銀行週三上午釋出季度財報的不到一天之前。
美國銀行因反洗錢失職面臨12億美元財政部罰款
CNBC · 3 小時前