- 金融科技公司A7內部洩露檔案顯示，渣打銀行、花旗集團及其他國際集團經手了數千筆俄羅斯付款，總額達69億美元。
- 這些付款與一項克里姆林宮支援的偽造計劃有關，使全球銀行的制裁審查和反洗錢合規問題成為持有銀行敞口投資者的關注焦點。
引述
“英國《金融時報》發現，金融科技公司A7內部大規模洩露檔案顯示，渣打銀行、花旗集團及其他國際集團經手了數千筆俄羅斯付款”
花旗集團捲入69億美元克里姆林宮偽造付款洩露案
Financial Times ·
“英國《金融時報》發現，金融科技公司A7內部大規模洩露檔案顯示，渣打銀行、花旗集團及其他國際集團經手了數千筆俄羅斯付款”