- 美國財政部對美國銀行處以超過12.1億美元的罰款，理由是合規失職，包括與中國洗錢網路相關的可疑交易。
- 財政部稱，此次罰款是其有史以來第三大罰款，也是貨幣監理署歷史上金額最大的罰款。
- 美國銀行處理了數百萬美元的付款，明顯違反了制裁計劃，涉及俄羅斯、伊朗以及毒品和全球恐怖主義網路相關的制裁專案。
- 《South China Morning Post》引述的分析師表示，此舉表明監管機構將加強對跨境資金流動以及西方銀行中國客戶的審查。
美國銀行因與中國洗錢網路相關的反洗錢違規被罰款超12.1億美元
South China Morning Post ·