- 美联储理事会于2026年10月8日宣布，对美国运通公司采取执法行动。
- 该行动针对公司未能充分识别并报告与洗钱相关的某些可疑活动。
- 董事会发现，公司全企业范围反洗钱计划的执行存在重大缺陷，尤其是在其附属全国性银行中。
- 货币监理署是该全国性银行的主要联邦监管机构，已就该银行另行采取执法行动。
引述
“董事会还发现，美国运通公司全企业范围反洗钱计划的执行存在重大缺陷”
“董事会此次行动将有助于确保该公司遵守美国所有法律法规。”
美联储对美国运通反洗钱失职采取执法行动
Federal Reserve · 3小时前