- Capital One 表示，其反洗钱团队进行了数月的分析，并根据银行政策和监管指引关闭了 300 多个特朗普关联账户。
- 该披露是 Capital One 寻求驳回特朗普集团和 Eric Trump 诉讼努力的一部分，该诉讼指控其存在政治动机的拒绝提供银行服务行为。
- 迈阿密联邦法院已驳回了诉状此前的两个版本，同时允许提交修改后的起诉书。
引述
“Capital One 识别出的交易模式属于联邦银行指引所标记的活动类型”
Capital One 向联邦法院表示，反洗钱担忧导致其在 2021 年关闭了 300 多个特朗普关联账户。
Reuters · 昨天