- 美国财政部下属的金融犯罪执法网络对美国银行处以12亿美元罚款，财政部称这是其历史上第三大罚款。
- 财政部表示，美国银行承认故意违反《银行保密法》相关规定，未能及时申报超过50亿美元的可疑交易。
- 货币监理署处以创纪录的7.5亿美元民事罚款，该罚款计入12亿美元的总额。
- 未申报的活动中，有超过10亿美元涉及国家安全及其他高优先级风险，包括中国洗钱网络以及与西南边境相关的活动。
- 财政部另行宣布，就制裁违规行为达成1160万美元的和解。
- 此次行动发生在美国银行周三上午发布季度财报的不到一天之前。
美国银行因反洗钱失职面临12亿美元财政部罚款
CNBC · 3小时前