- 美国财政部对美国银行处以超过12.1亿美元的罚款，理由是合规失职，包括与中国洗钱网络相关的可疑交易。
- 财政部称，此次罚款是其有史以来第三大罚款，也是货币监理署历史上金额最大的罚款。
- 美国银行处理了数百万美元的付款，明显违反了制裁计划，涉及俄罗斯、伊朗以及毒品和全球恐怖主义网络相关的制裁项目。
- 《South China Morning Post》引述的分析师表示，此举表明监管机构将加强对跨境资金流动以及西方银行中国客户的审查。
美国银行因与中国洗钱网络相关的反洗钱违规被罚款超12.1亿美元
South China Morning Post ·