- 金融科技公司A7内部泄露文件显示，渣打银行、花旗集团及其他国际集团经手了数千笔俄罗斯付款，总额达69亿美元。
- 这些付款与一项克里姆林宫支持的伪造计划有关，使全球银行的制裁审查和反洗钱合规问题成为持有银行敞口投资者的关注焦点。
引述
“英国《金融时报》发现，金融科技公司A7内部大规模泄露文件显示，渣打银行、花旗集团及其他国际集团经手了数千笔俄罗斯付款”
花旗集团卷入69亿美元克里姆林宫伪造付款泄露案
Financial Times ·
“英国《金融时报》发现，金融科技公司A7内部大规模泄露文件显示，渣打银行、花旗集团及其他国际集团经手了数千笔俄罗斯付款”